杭州銀行南京分行存在四宗違法行為

央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(shū)((南銀)罰字〔2020〕第11號)顯示，杭州銀行南京分行存在四宗違法行為：超期或未報送賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)等資料;明知是單位資金允許以自然人名稱(chēng)開(kāi)立賬戶(hù)存儲;未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù);違規查詢(xún)和使用客戶(hù)個(gè)人信息。人民銀行南京分行對銀行警告，并處罰款42萬(wàn)元。

馮加鵬時(shí)任杭州銀行南京分行運營(yíng)管理部副總經(jīng)理，對杭州銀行南京分行未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)的違法違規行為負有責任，人民銀行南京分行對其罰款2.8萬(wàn)元。

官網(wǎng)顯示，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州。目前，全行擁有200余家分支機構，發(fā)起設立了杭銀消費金融股份有限公司，與澳洲聯(lián)邦銀行共同投資設立了五家村鎮銀行，投資入股了石嘴山銀行股份有限公司。2016年10月27日，銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股在上交所成功上市，股票代碼600926。

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