中山公用: 2022年年度股東大會(huì )決議公告

證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用             公告編號：2023-041

(相關(guān)資料圖)

        中山公用事業(yè)集團股份有限公司

  本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

  （一）會(huì )議召開(kāi)情況

  （1）現場(chǎng)會(huì )議：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 開(kāi)始；

  （2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2023年6月28

日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投

票的時(shí)間為2023年6月28日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

司章程的規定。

  （二）會(huì )議出席情況

  出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共 30 人，代表有表決權

的股份數額 863,896,446 股，占公司有表決權股份總數的 58.8593%。

   出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共 4 人，代表本公司股份數共

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共 26 人，代表本公司股份數共 129,164,758 股，占

公司有表決權股份總數的 8.8003%。

   出席本次會(huì )議的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權代表 28 人，代表有表決權

股份 29,176,477 股，占公司有表決權股份總數的 1.9879%。

年審會(huì )計師列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了

法律意見(jiàn)。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以

下議案：

   （一）關(guān)于《2022 年度董事會(huì )工作報告》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,693,446 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 99.9765%；

   反對 115,100 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 0.0133%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,973,477 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3042%；

   反對 115,100 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3945%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過(guò)。

   （二）關(guān)于《2022 年度監事會(huì )工作報告》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,693,446 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 99.9765%；

   反對 115,100 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 0.0133%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,973,477 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3042%；

   反對 115,100 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3945%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過(guò)。

   （三）關(guān)于《<2022 年年度報告>及摘要》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,695,946 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 99.9768%；

   反對 112,600 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 0.0130%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,975,977 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3128%；

   反對 112,600 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3859%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過(guò)。

   （四）關(guān)于《2022 年度財務(wù)決算報告》的議案

   總體表決情況：

   同意 863,695,946 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 99.9768%；

   反對 112,600 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 0.0130%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,975,977 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3128%；

   反對 112,600 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3859%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過(guò)。

   （五）關(guān)于《2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

   經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司合并利潤表歸屬

于母公司所有者的凈利潤為 1,072,060,138.37 元。經(jīng)審計，2022 年度母公司實(shí)現凈利

潤為 1,094,179,697.78 元，根據《公司章程》（2022 年 5 月）第一百六十九條“公司

分配當年稅后利潤時(shí)，應提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額

為注冊資本的 50%以上的，可以不再提取”。2022 年底母公司法定公積金 737,555,675.50

元，已經(jīng)達到注冊資本的 50%，2022 年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分

配利潤為 1,094,179,697.78 元，加上年初母公司未分配利潤 6,087,698,993.35 元，減

去母公司分配的 2021 年度利潤 442,533,405.30 元后，2022 年度母公司可供股東分配

的利潤 6,739,345,285.83 元。

   公司 2022 年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)

中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 2.20 元（含稅）。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回購專(zhuān)用賬戶(hù)的

股份 7,380,221 股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利 322,900,848.60 元 （含稅），公司

除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份（基數）發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相

應調整分配總額。

   以上利潤分配預案符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的

通知》、中國證監會(huì )《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及本公司章程等

規定。

   公司 2022 年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)

之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

   總體表決情況：

   同意 863,664,746 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 99.9732%；

   反對 231,700 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 0.0268%；

   棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,944,777 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.2059%；

   反對 231,700 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7941%；

   棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權

股份總數的 0.0000%。

   表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過(guò)。

   （六）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事 2022

年度審計工作的評價(jià)報告》的議案

   同意 863,708,446 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 99.9782%；

   反對 100,100 股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的 0.0116%；

   棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議有效表決權股份總

數的 0.0102%。

   其中，中小股東的表決情況：

   同意 28,988,477 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 99.3556%；

   反對 100,100 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.3431%；

  棄權 87,900 股（其中，因未投票默認棄權 0 股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.3013%。

  表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以

上，議案審議通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

  （二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

  （三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員

資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東

大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結

果合法有效。

  四、備查文件

  （一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì )決議；

  （二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司 2022 年年度股東

大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

                            中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                   董事會(huì )

                              二〇二三年六月二十八日

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