遼寧平安產(chǎn)險：【風(fēng)險提示】預防洗錢(qián)風(fēng)險系列宣導（第六期）

最高人民檢察院、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布懲治洗錢(qián)犯罪典型案例（1/6）

曾某洗錢(qián)案——準確認定黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪所得及收益，嚴懲洗錢(qián)犯罪助力“打財斷血”

一、基本案情

被告人曾某，系江西省眾某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾某公司”）法定代表人。

（一）上游犯罪

2009年至2016年，熊某（另案處理）在擔任江西省南昌市生米鎮山某村黨支部書(shū)記期間，組織、領(lǐng)導黑社會(huì )性質(zhì)組織，依仗宗族勢力長(cháng)期把持村基層政權，壟斷村周邊工程攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非國家工作人員受賄等一系列違法犯罪活動(dòng)，稱(chēng)霸一方，嚴重擾亂當地正常的政治、經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序。熊某因犯組織、領(lǐng)導黑社會(huì )性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪被判處執行有期徒刑二十三年，剝奪政治權利二年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)。

（二）洗錢(qián)犯罪

2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀某公司”）為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶(hù)、轉賬、取現等方式，幫助熊某轉移受賄款共計3700萬(wàn)元。其中，2014年1月29日，曾某受熊某指使，利用眾某公司銀行賬戶(hù)接收銀某公司行賄款500萬(wàn)元，然后轉賬至其侄女曾某琴銀行賬戶(hù)，再拆分轉賬至熊某妻子及黑社會(huì )性質(zhì)組織其他成員銀行賬戶(hù)。2月13日，在熊某幫助下，銀某公司獨家參與網(wǎng)上競拍，并以起拍價(jià)取得上述土地使用權。4月至12月，熊某利用其實(shí)際控制的江西雅某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雅某公司”）銀行賬戶(hù)，接收銀某公司以工程款名義分4次轉入的行賄款，共計3200萬(wàn)元。后曾某受熊某指使，多次在雅某公司法定代表人陳某陪同下，通過(guò)銀行柜臺取現、直接轉賬或者利用曾某個(gè)人銀行賬戶(hù)中轉等方式，將上述3200萬(wàn)元轉移給熊某及其妻子、黑社會(huì )性質(zhì)組織其他成員。上述3700萬(wàn)元全部用于以熊某為首的黑社會(huì )性質(zhì)組織的日常開(kāi)支和發(fā)展壯大。

2016年11月16日，熊某因另案被檢察機關(guān)立案偵查，曾某擔心其利用眾某公司幫助熊某接收、轉移500萬(wàn)元受賄款的事實(shí)暴露，以眾某公司名義與銀某公司簽訂虛假土方平整及填砂工程施工合同，將上述500萬(wàn)元受賄款偽裝為銀某公司支付給眾某公司的項目工程款。

二、訴訟過(guò)程

2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會(huì )性質(zhì)組織罪等六個(gè)罪名將熊某等18人移送起訴。檢察機關(guān)審查發(fā)現在案查封、扣押、凍結的財產(chǎn)與該黑社會(huì )性質(zhì)組織經(jīng)濟規模嚴重不符，大量犯罪所得去向不明，隨即依法向中國人民銀行南昌中心支行調取該黑社會(huì )性質(zhì)組織所涉賬戶(hù)資金去向相關(guān)證據材料，并聯(lián)同公安機關(guān)、人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)對本案所涉大額取現、頻繁劃轉、使用關(guān)聯(lián)人賬戶(hù)等情況進(jìn)行追查、分析，查明曾某及其關(guān)聯(lián)賬戶(hù)與熊某等黑社會(huì )性質(zhì)組織成員的賬戶(hù)之間有大額頻繁的異常資金轉移。2019年3月30日，南昌市東湖區人民檢察院向南昌市公安局發(fā)出《補充移送起訴通知書(shū)》，要求對曾某以涉嫌洗錢(qián)罪補充移送起訴。南昌市公安局立案偵查后，于5月13日移送起訴。

曾某到案后，辯稱(chēng)對熊某黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪不知情，不具有洗錢(qián)犯罪主觀(guān)故意。東湖區人民檢察院介入偵查，引導公安機關(guān)進(jìn)一步查證曾某協(xié)助轉移資金的主觀(guān)心態(tài)：一是收集曾某、熊某二人關(guān)系的證據，結合曾某對二人交往情況的相關(guān)供述，證明曾某、熊某二人同是生米鎮本地人，交往頻繁，是好友關(guān)系，曾某知道熊某在當地稱(chēng)霸并實(shí)施多種違法犯罪活動(dòng)。二是收集曾某身份及專(zhuān)業(yè)背景的證據，結合曾某對工程建設的相關(guān)供述，證明曾某長(cháng)期從事工程承攬、項目建設等業(yè)務(wù)，知道銀某公司在工程未開(kāi)工的情況下付給熊某3700萬(wàn)元工程款不符合工程建設常規，實(shí)際上是在拿地、拆遷等事項上有求于熊某。根據上述證據，東湖區人民檢察院認定曾某主觀(guān)上應當知道其幫助熊某轉移的3700萬(wàn)元系黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪所得，于2019年6月28日以洗錢(qián)罪對曾某提起公訴。東湖區人民法院于同年11月15日作出判決，認定曾某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金300萬(wàn)元。曾某未上訴，判決已生效。

三、典型意義

（一）檢察機關(guān)辦理涉黑案件時(shí)，要對與黑社會(huì )性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財產(chǎn)進(jìn)行深入審查，深挖為黑社會(huì )性質(zhì)組織轉移、隱匿財產(chǎn)的洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，打財斷血，摧毀其死灰復燃的經(jīng)濟基礎。發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索的，應當通知公安機關(guān)立案偵查；發(fā)現遺漏應當移送起訴的犯罪嫌疑人和犯罪事實(shí)的，應當要求公安機關(guān)補充移送起訴；犯罪事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分的，可以直接提起公訴。

（二）黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，包括在黑社會(huì )性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過(guò)程中，該組織及組織成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或其他不正當手段聚斂的全部財物、財產(chǎn)性權益及其孳息、收益。認定黑社會(huì )性質(zhì)組織及其成員實(shí)施的各種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，可以從涉案財產(chǎn)是否為該組織及其成員通過(guò)違法犯罪行為獲取、是否系利用黑社會(huì )性質(zhì)組織影響力和控制力獲取、是否用于黑社會(huì )性質(zhì)組織的日常開(kāi)支和發(fā)展壯大等方面綜合判斷。

（三）對上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的認識，包括知道或者應當知道。檢察機關(guān)辦理涉黑洗錢(qián)案件，要注意審查洗錢(qián)犯罪嫌疑人與黑社會(huì )性質(zhì)組織成員交往細節、密切程度、身份背景、從業(yè)經(jīng)歷等證據，補強其了解、知悉黑社會(huì )性質(zhì)組織及具體犯罪行為的證據；對黑社會(huì )性質(zhì)組織稱(chēng)霸一方實(shí)施違法犯罪的事實(shí)知情，辯稱(chēng)對相關(guān)行為的法律定性不知情的，不影響對主觀(guān)故意的認定。

（四）發(fā)揮行政、司法職能作用，做好行刑銜接與配合。人民銀行是反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，要加強對大額交易和可疑交易信息的收集分析監測，發(fā)現重大嫌疑主動(dòng)開(kāi)展反洗錢(qián)調查，并向司法機關(guān)提供洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索和偵查協(xié)助。人民檢察院辦案中發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，可以主動(dòng)向人民銀行調取所涉賬戶(hù)資金來(lái)源、去向的證據，對大額取現、頻繁劃轉、使用關(guān)聯(lián)人賬戶(hù)等異常資金流轉情況可以聯(lián)同公安機關(guān)、人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)等進(jìn)行分析研判，及時(shí)固定洗錢(qián)犯罪主要證據。

（內容來(lái)源：中國人民銀行官網(wǎng)）

消息來(lái)源：平安產(chǎn)險遼寧分公司

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