“鑫圓系”假借共享經(jīng)濟吸金百億 私掛國徽充門(mén)面

假借“共享經(jīng)濟”吸金百億，“鑫圓系”難逃崩盤(pán)

這個(gè)特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)組織的覆滅再次警示：共享經(jīng)濟、區塊鏈等新詞極易被騙子包裝利用

“國家共享經(jīng)濟創(chuàng )新交易示范中心楊志偉先生沒(méi)什么可牛的，只不過(guò)是在國務(wù)院相關(guān)部門(mén)辦公室正式接受了任命而已!他所負責的中國共享經(jīng)濟公益基金管理委員會(huì )上方懸掛的是國徽而已!他的志向是精準幫扶1000萬(wàn)人而已!”

去年年底，四川內江40歲的黃利華第一次聽(tīng)朋友講到“國家共享經(jīng)濟平臺”的營(yíng)銷(xiāo)返利模式后，細心的她上網(wǎng)搜索到以上信息。平臺創(chuàng )始人楊志偉與商界大佬們的一張張合影、網(wǎng)上鋪天蓋地的宣傳，讓她忽然覺(jué)得一扇財富的大門(mén)向自己打開(kāi)了，今年1月10日，她向指定賬戶(hù)轉了11700元。

根據網(wǎng)上宣傳的返利模式，黃利華的這筆投入，每天能返利萬(wàn)分之六，并且還能定期提現。“至于具體是什么項目不清楚，只知道能賺錢(qián)。”

然而，她并沒(méi)有等到提現的這一天，“錢(qián)剛打過(guò)去十來(lái)天就聽(tīng)說(shuō)公司的頭兒被抓了。”如今，她接受了現實(shí)——投資打了水漂，看上去很牛的楊志偉，其實(shí)是個(gè)騙子。

私掛國徽充門(mén)面

楊志偉扯了一張多大的“虎皮”？

楊志偉頻繁現身各類(lèi)論壇、會(huì )議，一方面“兜售”自己關(guān)于共享經(jīng)濟的“高論”，另一方面尋機“蹭照”，被其“蹭照”的不乏來(lái)自國內外的眾多業(yè)界“大佬”

兩年前，楊志偉的名字還并不為公眾所知。2016年，隨著(zhù)“國家共享經(jīng)濟創(chuàng )新交易示范中心”“中國共享經(jīng)濟公益基金管理委員會(huì )”橫空出世，楊志偉成了紅極一時(shí)的“共享經(jīng)濟領(lǐng)軍人物”。

他聲稱(chēng)，總部位于成都的“國家共享經(jīng)濟創(chuàng )新交易示范中心”是中國唯一一個(gè)國家級的消費增值平臺，其建設方案由國家發(fā)展和改革委員會(huì )投資研究所調研和編制，授權“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”進(jìn)行監督、管理，并由他本人擔任董事長(cháng)。

為了顯示“交易示范中心”的合法性和權威性，楊志偉專(zhuān)門(mén)跑到北京有關(guān)部委門(mén)口，通過(guò)各種途徑與有關(guān)領(lǐng)導合影。他還在成都舉行“高端大氣上檔次”的啟動(dòng)儀式、授牌儀式，成立所謂的“戰略指導委員會(huì )”并頒發(fā)聘書(shū)。

更為夸張的是，位于成都高新區通威大廈內的辦公地點(diǎn)，前臺還掛起了一個(gè)大大的國徽，冒充“國字號”背景。

楊志偉和團隊還深諳宣傳之道。一方面，他在一些媒體上頻頻露臉，以共享經(jīng)濟業(yè)界專(zhuān)家身份發(fā)表觀(guān)點(diǎn);另一方面，“共享經(jīng)濟平臺”有專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)站、微信公眾號及其他自媒體平臺賬號，及時(shí)報道、轉載楊志偉的新聞。

他還頻繁現身各類(lèi)論壇、會(huì )議，一方面“兜售”自己關(guān)于共享經(jīng)濟的“高論”，另一方面尋機“蹭照”，被其“蹭照”的不乏國內外的眾多業(yè)界“大佬”。

這些“湊熱鬧”的照片在宣傳中被描述為“親密交流”，一些模糊抓拍的照片被描述為“親切合影”。

瀏覽這些宣傳共享經(jīng)濟平臺的文章和視頻可以發(fā)現，內容不外乎三類(lèi)：一是解釋“共享經(jīng)濟”是國家戰略;二是塑造楊志偉的共享經(jīng)濟引領(lǐng)者地位;三是介紹運作模式號召大家加入平臺。材料中大量引用領(lǐng)導人講話(huà)、政策文件和經(jīng)濟學(xué)術(shù)語(yǔ)，邏輯和概念相當“唬人”。

此外，2016年以來(lái)，楊志偉還以“國家共享經(jīng)濟平臺”名義，在全國多個(gè)城市舉辦“共享經(jīng)濟大會(huì )”“共享經(jīng)濟論壇”“共享經(jīng)濟發(fā)布會(huì )”“共享經(jīng)濟招商會(huì )”等活動(dòng)，并舉辦了多場(chǎng)“共享經(jīng)濟演唱會(huì )”全國巡演，其中不乏知名主持人和娛樂(lè )明星為他“站臺”，進(jìn)一步印證了他的“強大實(shí)力”。

通過(guò)這樣的多維打造，楊志偉名聲越來(lái)越響，擁戴者遍布全國乃至海外。而他一手操刀的“國家共享經(jīng)濟平臺”也迅猛發(fā)展，相繼成立起房產(chǎn)、建材、裝修、礦產(chǎn)、加油卡、珠寶、糧油、酒業(yè)等30條產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)中心，并以“消費返利”模式廣泛開(kāi)展業(yè)務(wù)。

然而，就在今年1月22日，四川省眉山警方發(fā)布消息稱(chēng)，楊志偉等人因涉嫌非法組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)，已被依法采取刑事強制措施。

就在眾聲嘩然時(shí)，還有“國家共享經(jīng)濟平臺”工作人員在各大微信群、QQ群里“辟謠”。

“期盼楊董早日發(fā)聲，重振共享雄風(fēng)，提振會(huì )員信心。”在楊志偉被公安機關(guān)采取刑事強制措施兩周以后，仍有不少“共享家人”通過(guò)微信公眾號等渠道發(fā)聲支持他，并“期待國家共享經(jīng)濟平臺平安歸來(lái)，重新起航!”

剝開(kāi)層層套路

“消費返利”實(shí)為“龐氏騙局”

平臺稱(chēng)，其盈利來(lái)源主要有銀行利息、銷(xiāo)售利潤、資本投資，以及南海9萬(wàn)億噸頁(yè)巖油開(kāi)采權、雅安儲備價(jià)值9000億的漢白玉開(kāi)采權……

“國家共享經(jīng)濟平臺”如何運作?楊志偉首先從理論上做了鋪墊：共享經(jīng)濟即共享資源、共享財富，提高資源利用率，并從中獲得回報。企業(yè)贏(yíng)利可按不同層次和不同比例分享給消費商和推動(dòng)消費的推廣者，消費轉化為投資、投資成為資本，都參與市場(chǎng)分配。這套看似富有邏輯的理論的實(shí)現，就是所謂的“消費返利”。

過(guò)去兩年，楊志偉以四川鑫圓網(wǎng)絡(luò )科技有限公司等平臺及其所屬各地分支機構為樞紐，拉攏全國各地上百名區域骨干，在全國范圍以“興鑫圓”“金鑫圓”“中聯(lián)鑫圓”等字號大量注冊空殼公司，成立線(xiàn)上消費返利的“共享商城”。

在這個(gè)“國家共享經(jīng)濟平臺”上，會(huì )員所有消費只需投入11.7%的錢(qián)就可以享受消費額100%的積分返還(或稱(chēng)分紅)，1個(gè)積分等于1元人民幣，返還規則為：每天按照消費金額的萬(wàn)分之六進(jìn)行積分返還，通過(guò)約4年半時(shí)間全額返回。

例如，會(huì )員通過(guò)平臺認購一套100萬(wàn)元的房產(chǎn)，只需向平臺投資11.7萬(wàn)元，則每天返還100萬(wàn)元的萬(wàn)分之六即600個(gè)積分，每個(gè)月1.8萬(wàn)個(gè)積分，約4年半的時(shí)間就可返還100萬(wàn)個(gè)積分。過(guò)程中積分只要滿(mǎn)100個(gè)就可提現。相當于4年半的收益為8.547倍。

而這只是靜態(tài)收益，會(huì )員如果推薦他人加入還可獲得5%的“直推獎”和2%的“間接獎”，相當于動(dòng)態(tài)收益，進(jìn)而形成了三級分銷(xiāo)的“太陽(yáng)線(xiàn)型”模式。同時(shí)，平臺在全國各地實(shí)行產(chǎn)業(yè)鏈和區域并行的代理制度，截至案發(fā)，平臺已經(jīng)發(fā)展了30個(gè)產(chǎn)業(yè)中心。“每個(gè)產(chǎn)業(yè)中心就相當于一個(gè)運營(yíng)商，要拿經(jīng)營(yíng)權就要交600萬(wàn)元的門(mén)檻費。拿到產(chǎn)業(yè)中心運營(yíng)權后，又繼續找區域代理、大區代理、省級代理、市級代理、區縣代理，按代理級別收取數十萬(wàn)元不等的代理費，并實(shí)行會(huì )員發(fā)展獎勵。”負責偵辦本案的眉山市公安局經(jīng)偵支隊支隊長(cháng)劉輝說(shuō)。

如此高額的返還收益從哪里來(lái)?平臺稱(chēng)，其盈利來(lái)源主要有銀行利息、商城廣告費、銷(xiāo)售利潤、代理費、股權、會(huì )員費、品牌價(jià)值、公司上市、資本運作收益、積分交易、實(shí)體造血、中聯(lián)影視IMAX廣場(chǎng)、資本投資，以及南海9萬(wàn)億噸頁(yè)巖油開(kāi)采權、雅安儲備價(jià)值9000億的漢白玉開(kāi)采權……

在這些驚人的誘惑之下，大量參與者趨之若鶩，經(jīng)過(guò)層層發(fā)展，會(huì )員分布全國31個(gè)省市區，甚至還有部分會(huì )員來(lái)自境外。警方提供的數據顯示，截至案發(fā)時(shí)，“鑫圓系”公司在全國已發(fā)展會(huì )員賬戶(hù)達22萬(wàn)余個(gè)，涉及金額102億元。

“講個(gè)故事來(lái)掙錢(qián)”

幾個(gè)網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)老手的陰謀

楊志偉稱(chēng)，按平臺返利模式，在不做實(shí)體的情況下能撐4年半。但事實(shí)上，“鑫圓系”在案發(fā)前已瀕臨崩盤(pán)：主要賬戶(hù)資金大幅縮水，無(wú)力兌現此前的積分提現承諾

楊志偉何許人也?他自稱(chēng)“最年輕的副部級領(lǐng)導”，有“政治背景”，是“紅頂商人”，實(shí)際上只是一名從20世紀90年代末開(kāi)始在浙江從事建筑和餐飲行業(yè)的商人，文化程度也只有大專(zhuān)。

他團隊中的莊健則是一名網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的資深“業(yè)內人士”，曾參與過(guò)“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)。在警方的審訊中，莊健聲稱(chēng)自己發(fā)現“云聯(lián)惠”資金鏈有斷裂的跡象，花了十多萬(wàn)元請來(lái)一名數學(xué)家，計算出一個(gè)“永不崩盤(pán)”的所謂“莫比烏斯循環(huán)”式的無(wú)限循環(huán)模式，即以11.7的系數吸引資金進(jìn)入，通過(guò)不斷吸資、返利的循環(huán)，實(shí)現寬進(jìn)窄出，達到資金的積累，且這種“永不崩盤(pán)”的模式能規避“龐氏騙局”的打擊。

最初，莊健帶著(zhù)這一“研究成果”找到“云聯(lián)惠”頭目黃明，要求以技術(shù)入股，遭到黃明拒絕后，他便找到楊志偉合作。

工商管理專(zhuān)業(yè)出身的斯孝正則是“鑫圓系鐵三角”中重要的管理人員，他在網(wǎng)絡(luò )公司從業(yè)多年，深諳P2P網(wǎng)絡(luò )技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò )平臺搭建，并聲稱(chēng)“這樣的模式只要能在短時(shí)間內做到1000萬(wàn)人以上，政府就不會(huì )打擊。”

2016年，三人一拍即合，決定一起“講個(gè)故事給大家來(lái)掙錢(qián)”，要打造中國最大的網(wǎng)絡(luò )消費返利平臺，誓將“云聯(lián)惠”“踩扁”。很快，他們建起了管理防護度極高的平臺，技術(shù)人員中甚至有畢業(yè)于日本早稻田大學(xué)的博士。

記者調查發(fā)現，“鑫圓系”的骨干成員全部是網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的“老運動(dòng)員”，其中不乏參與過(guò)“五行幣”“萬(wàn)家購物”的人員。這些人員都具有極強的反偵察意識，在歸案后，仍辯稱(chēng)自己從事的是“共享經(jīng)濟”。

近日，當記者在丹棱縣看守所見(jiàn)到楊志偉時(shí)，他稱(chēng)“共享經(jīng)濟本來(lái)就是國家倡導的，我創(chuàng )辦的共享經(jīng)濟商城的品牌價(jià)值不亞于淘寶、京東”，還稱(chēng)“不知道這是傳銷(xiāo)，傳銷(xiāo)要關(guān)一屋子人，限制人身自由，我根本沒(méi)有。”

他還稱(chēng)，按照平臺的返利模式，在不做實(shí)體的情況下能撐4年半。但事實(shí)上，“鑫圓系”在案發(fā)前已經(jīng)瀕臨崩盤(pán)。

2017年7月，當警方開(kāi)始注意到“鑫圓系”時(shí)，其主要賬戶(hù)上的資金還有30多億。到今年1月，主要賬戶(hù)上的資金只有9億。警方偵查還發(fā)現，過(guò)去平臺的提現規則是每滿(mǎn)100積分就能百分之百提現，到2018年1月，規則已經(jīng)變成滿(mǎn)500個(gè)積分才能提現80%，其余20%積分只能在網(wǎng)上商城購物。而所謂的網(wǎng)上商城在案發(fā)前幾乎沒(méi)有商品銷(xiāo)售。警方還掌握到，楊志偉被抓后，他的手下還緊急租賃了庫房，采購大批商品堆放進(jìn)去。“這一行為明顯是為了‘洗白’。”劉輝說(shuō)。

警方經(jīng)過(guò)偵查還發(fā)現，楊志偉自稱(chēng)是中國文聯(lián)影視中心下屬企業(yè)中聯(lián)影視集團有限公司總裁，實(shí)為冒充。他所稱(chēng)的“央企”“中國農副產(chǎn)品交易集團股份有限公司”和“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”均為虛構。他宣稱(chēng)的頁(yè)巖油和漢白玉合作開(kāi)發(fā)均為子虛烏有。同時(shí)，“鑫圓系”在全國注冊了上千家空殼公司，大肆發(fā)展下線(xiàn)會(huì )員牟取暴利。

“鑫圓系”圈到的102億資金流向何處了?眉山警方表示，目前偵查情況表明，約60%資金用于返利;大量資金用于購買(mǎi)豪車(chē)，截至目前已扣押了47臺豪車(chē)，其中包括勞斯萊斯幻影、賓利等，這些都用于獎勵在傳銷(xiāo)中發(fā)揮作用明顯的成員;為了扯大“虎皮”，公司在成都的黃金地段租用了寫(xiě)字樓，裝修及租金開(kāi)支了上千萬(wàn);后期，由于想“洗白”轉向實(shí)體，還花了好幾個(gè)億購買(mǎi)了房地產(chǎn);還有相當一部分資金去向不明，聲稱(chēng)對外投資失敗。

傳銷(xiāo)新變種迷惑性極強

群眾提高警惕、監管更要跟上

相較于傳統傳銷(xiāo)，“鑫圓系”的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)模式更具迷惑性，但不管模式怎么變，其拉人頭、分紅利，斂取民間資金，通過(guò)不斷發(fā)展下線(xiàn)的攫取非法利益的本質(zhì)是共通的

目前，以楊志偉為首的51名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)被依法移送檢察機關(guān)審查起訴。

眉山市公安局局長(cháng)羅毅說(shuō)，“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案是四川省建省以來(lái)涉案金額最大、扣押資產(chǎn)最多、涉及地域最廣、涉及人員最多的經(jīng)濟案件。“‘鑫圓系’打著(zhù)國家平臺的旗號，嚴重敗壞了黨和政府的形象，該組織沒(méi)有任何經(jīng)濟實(shí)體，組織和會(huì )員的收益均來(lái)自加入者的入會(huì )資金，其運作模式是典型的龐氏騙局，涉嫌傳銷(xiāo)等犯罪活動(dòng)，社會(huì )危害性極大。”

案件雖已成功告破，但仍有諸多問(wèn)題值得反思。

如此一個(gè)驚天騙局，為何能在一年多時(shí)間里大行其道，并且吸引了大量名人為其站臺?

眉山警方表示，變種的新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)模式極具迷惑性。“過(guò)去傳統傳銷(xiāo)的顯著(zhù)特征是限制人身自由，現在是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、手機APP、微信發(fā)展下線(xiàn);其次‘鑫圓系’的噱頭非常新，以共享理念包裝;再次，牌子非常大，竟打著(zhù)國家旗號開(kāi)展活動(dòng)。”劉輝說(shuō)，隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )不斷發(fā)展，涌現出一些新的經(jīng)濟模式，產(chǎn)生了一些新的經(jīng)濟概念，許多人借這些名義掛羊頭賣(mài)狗肉、偷換概念，此前其他地方還打掉過(guò)以“互助養老”“互助保險”等為名的傳銷(xiāo)組織。

劉輝說(shuō)，“鑫圓系”的另一迷惑性在于它所采取的是“太陽(yáng)線(xiàn)型”傳銷(xiāo)模式。“不同于傳統傳銷(xiāo)的雙軌制、幾何倍增式、金字塔式以及極差式的組織架構，新模式包括總部在內，形成的下線(xiàn)關(guān)系不超過(guò)三層，其目的就在于規避傳銷(xiāo)罪名。但是不管模式怎么變，其拉人頭、分紅利，斂取民間資金，通過(guò)不斷發(fā)展下線(xiàn)的方式攫取非法利益的本質(zhì)是共通的。‘鑫圓系’間接發(fā)展的會(huì )員和人頭早已超過(guò)三層。”他說(shuō)。

有關(guān)法律專(zhuān)家還指出，近年來(lái)，“五行幣”“云聯(lián)惠”“鑫圓系”等新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪層出不窮，還暴露出監管的缺失。

雖然公然懸掛國徽、處處打著(zhù)“國家戰略”名號，但記者在全國統一社會(huì )信用代碼信息核查系統中，“國家共享經(jīng)濟創(chuàng )新交易示范中心”和“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”均不存在。所謂“共享經(jīng)濟創(chuàng )新交易示范中心”的批準單位國家發(fā)展和改革委員會(huì )投資研究所及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司，分別于2017年2月15日和2017年4月14日都在各自官網(wǎng)聲明與其無(wú)關(guān)。同時(shí)，所謂“中國共享經(jīng)濟公益基金”的授權方國務(wù)院參事室也在2017年8月17日聲明其為冒名，提醒公眾注意識別。

“相關(guān)部門(mén)只要稍加核實(shí)便能發(fā)現這是明顯的非法組織，但現實(shí)中卻長(cháng)時(shí)間無(wú)人監管。”四川大學(xué)法學(xué)院副院長(cháng)劉昕杰說(shuō)。他還指出，共享經(jīng)濟、區塊鏈等新經(jīng)濟詞匯其實(shí)非常專(zhuān)業(yè)，在日常生活中被泛化使用后，極易成為違法者標榜的時(shí)髦外衣。普通百姓對這些概念的辨識度不高，有關(guān)機關(guān)應該主動(dòng)擔負監管責任，提醒老百姓有效識別新經(jīng)濟模式和違法犯罪行為，防止群眾上當。

西南財經(jīng)大學(xué)西財智庫首席專(zhuān)家湯繼強還指出，投資的收益與風(fēng)險是對等的，大眾要繃緊這根弦，凡是承諾超高預期收益的項目，一定要多問(wèn)幾個(gè)為什么，尤其是拿著(zhù)紅頭文件、打著(zhù)國家機關(guān)的旗號為自己背書(shū)增信的行為，一定要進(jìn)行核實(shí)。

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