世界最資訊丨業(yè)界：加強同業(yè)交流 提高反洗錢(qián)監測分析和調查協(xié)查實(shí)效

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人民網(wǎng)北京7月2日電 （記者杜燕飛）“我們要持續提升反洗錢(qián)監測分析能力，完善數據使用和管理?！薄敖鹑跈C構要依照反洗錢(qián)法規定建立健全內部控制制度?！痹谌涨芭e辦的反洗錢(qián)政策解讀與實(shí)踐應用交流會(huì )上，參會(huì )嘉賓表示，要加強同業(yè)交流，從規劃布局、技術(shù)架構、數據治理、風(fēng)控機制等維度，協(xié)同推動(dòng)反洗錢(qián)工作提質(zhì)高效發(fā)展。

參會(huì )嘉賓表示，洗錢(qián)行為具有嚴重的社會(huì )危害性，不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽(yù)，而且對正常的經(jīng)濟秩序和社會(huì )穩定具有破壞作用。反洗錢(qián)工作涉及預防、發(fā)現、報告、分析、調查和打擊，以及加強公眾教育、提高反洗錢(qián)意識等內容，需要建立行政管理、司法機關(guān)、金融機構等部門(mén)和行業(yè)的配合與參與。

此前人民銀行召開(kāi)的2023年反洗錢(qián)工作電視會(huì )議明確，將縱深推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，嚴厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

“隨著(zhù)新一代信息技術(shù)和金融創(chuàng )新的發(fā)展，給反洗錢(qián)工作帶來(lái)很大的挑戰。金融機構作為國家反洗錢(qián)工作體系的第一道防線(xiàn)，肩負著(zhù)重要的責任和使命?！敝谢ソ鹂聘笨偨?jīng)理于圓表示，作為中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )的全資子公司，中互金科以行業(yè)的大數據中心和云計算中心建設為重點(diǎn)，致力于反洗錢(qián)政策研究、建設中互金反洗錢(qián)關(guān)注名單服務(wù)數據庫、反洗錢(qián)客戶(hù)盡職調查服務(wù)平臺等設施服務(wù)，助力行業(yè)反洗錢(qián)履職提升。

“近年來(lái)，在反洗錢(qián)工作中，部委協(xié)作更加密切、監管向‘風(fēng)險為本’轉型、建立了‘以案倒查’機制、義務(wù)主體范圍不斷擴大?！辈┻~爾咨詢(xún)創(chuàng )始人張博表示，相對我國金融行業(yè)資產(chǎn)的規模，反洗錢(qián)處罰力度有待提高。下一步，要進(jìn)一步完善金融機構的內部控制措施、審計檢查、人才隊伍建設、考核獎懲措施。在職責劃分上，堅持“誰(shuí)的客戶(hù)誰(shuí)負責”“誰(shuí)的業(yè)務(wù)誰(shuí)負責”“誰(shuí)的業(yè)績(jì)誰(shuí)負責”。

參會(huì )嘉賓表示，本次交流會(huì )有助于金融機構加強同業(yè)交流，加深政策理解，提升反洗錢(qián)工作效率，也有助于提升監管有效性、監測分析和調查協(xié)查的實(shí)效性。

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