神秘女性引發(fā)34億慘案 京東、諾亞誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單？

一個(gè)至少34億元的大雷，不僅讓承興國際控股一天暴跌80%，還引發(fā)了京東和諾亞財富兩家中概股的激烈口水仗。諾亞財富董事局主席汪靜波8日表示，已經(jīng)對承興國際控股及其合作伙伴京東提起訴訟，但京東9日發(fā)聲激烈駁斥，表示承興國際控股涉嫌偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對外詐騙，與京東無(wú)關(guān)。

警方抓人引發(fā)連鎖反應

承興國際、博信股份實(shí)控人羅靜，圖片來(lái)源：承興國際官網(wǎng)

事情要從承興國際的老板羅靜說(shuō)起。7月5日，A股公司博信股份發(fā)布公告，公司實(shí)控人兼董事長(cháng)羅靜于2019年6月20日被公安局刑事拘留。博信股份當日跌停。

羅靜同時(shí)還是港股上市公司承興國際的實(shí)控人及董事長(cháng)。受此影響，承興國際7月6日一天暴跌80%。

在承興國際暴跌之際，人們突然發(fā)現，港交所披露的信息中，諾亞財富和它的實(shí)控人汪靜波居然擁有承興國際最大的權益，比例高達62.84%。

圖片來(lái)源：港交所

諾亞披露34億大雷

7月8日晚間，諾亞財富就此發(fā)布公告稱(chēng)，旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司的信貸基金為承興國際相關(guān)第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國際控股實(shí)際控制人近期因涉嫌欺詐活動(dòng)被中國警方刑事拘留。

諾亞財富的公告解釋了為什么公司會(huì )出現在承興國際控股的權益人名單之中。公告稱(chēng)，其注意到承興股權權益變動(dòng)情況，該等披露系上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司代表“創(chuàng )世核心企業(yè)系列私募基金”以及諾亞(上海)融資租賃有限公司依據2019年6月19日與承興的股東China Base Group Limited簽署的《股權質(zhì)押合同》所采取的法律行動(dòng)之一。

該公告解釋?zhuān)敬钨|(zhì)押的質(zhì)權人為上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司代表“創(chuàng )世核心企業(yè)系列私募基金”與諾亞(上海)融資租賃有限公司，因“創(chuàng )世核心企業(yè)系列私募基金”為契約式基金，不具有獨立法律主體資格，故由基金管理人上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司代為簽署。

該公告強調，上述行為不是股份轉讓而是股份質(zhì)押行為。

受此影響，諾亞財富股價(jià)8日晚暴跌20%。

諾亞提起訴訟，京東反擊

面對這個(gè)價(jià)值34億的大雷，諾亞財富的公告稱(chēng)，作為這些基金的基金管理人，上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起了各種法律訴訟，保護基金投資者利益。

而諾亞財富汪靜波當晚在一封致員工的內部信中指出，“我們有一個(gè)核心企業(yè)的系列基金，基金的投資標的，主要是向承興國際相關(guān)方就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資，承興公司的實(shí)際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方采取刑事拘留措施。”

資料顯示，北京京東世紀貿易有限公司的控制人為劉強東。汪靜波的這番表述，讓京東與詐騙扯上了關(guān)系。

對此，京東方面9日通過(guò)媒體發(fā)表三點(diǎn)聲明激烈反駁：

廣東承興控股集團有限公司是京東的普通供應商，在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當地公安機關(guān)報案。

其次，上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司在被詐騙的過(guò)程中至始至終沒(méi)有通過(guò)任何方式和京東進(jìn)行合同真實(shí)性的驗證，暴露了其自身在合規和風(fēng)險管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事，京東已積極配合警方進(jìn)行調查。

其三，我們希望歌斐正視其管理問(wèn)題，在提高自身專(zhuān)業(yè)性上面做好功夫，而不要試圖通過(guò)混淆視聽(tīng)一味推卸責任。歌斐無(wú)端對京東發(fā)起訴訟的行為已經(jīng)對京東的聲譽(yù)產(chǎn)生了嚴重影響，京東嚴正譴責歌斐枉顧事實(shí)的作為，并保留對其采取法律手段的權利。

另?yè)蟮?，針對有媒體報道稱(chēng)，承興國際有多份敲有京東合同專(zhuān)用章的應收賬款轉讓確認函(回執)一事，京東回應稱(chēng)，“近期在警方調證過(guò)程中，警方出具了多份所謂承興與京東未結賬款的確認函，經(jīng)核實(shí)均為偽造。”

承興國際9日晚也發(fā)布公告，否認與京東有訂立偽造合同。

公告稱(chēng)，公司已注意到，今天刊載一篇網(wǎng)絡(luò )報刊文章聲稱(chēng)(其中包括)本集團與京東之間訂立偽造合同。董事會(huì )謹此澄清，該報刊文章所指的廣州承興并非本集團的成員公司，而本集團與京東之間并無(wú)如該報刊文章所載訂立有關(guān)合同。

被卷入的遠不止諾亞

除了諾亞財富卷入，據21世紀經(jīng)濟報道，至少8家資管機構和第三方財富管理機構曾經(jīng)為承興國際融資，包括信托、券商資管和私募基金。而且，京東和蘇寧在多個(gè)融資項目中被作為第一還款來(lái)源，但他們均表示對此事并不知情，京東甚至認為承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。

有信托計劃卷入其中的云南信托對媒體稱(chēng)，目前已同時(shí)采取民事和刑事兩方面手段保護投資者權益，包括聯(lián)系公證處和專(zhuān)業(yè)律師啟動(dòng)強制執行手續，追索融資人、擔保人的付款義務(wù);并向昆明當地公安機關(guān)報案，尋求公安部門(mén)的協(xié)助。

公開(kāi)資料顯示，云南信托曾經(jīng)在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號集合資金信托計劃，產(chǎn)品規模5000萬(wàn)元，期限12個(gè)月，目前尚未到期。

該項目資金用途是用于購買(mǎi)廣州承興營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司持有的電商龍頭(包括但不限于京東、蘇寧等)作為付款方的應收賬款，購買(mǎi)價(jià)格按照應收賬款金額的 80%計算，信托存續期內可以循環(huán)購買(mǎi)基礎應收賬款。

在本項目中，第一還款來(lái)源是蘇寧易購的還款資金用于抵扣回購價(jià)款;第二還款來(lái)源是承興國際的實(shí)控人，也是該項目的擔保人羅靜提供連帶責任擔保，若廣州承興的回購資金不足以覆蓋信托本金及融資成本，則由羅靜還款。

羅靜是何方神圣？

那么，引發(fā)了這場(chǎng)渲染大波的“導演”羅靜到底是個(gè)什么樣的人物?博信股份的公告顯示，羅靜，女，1971年出生，中國香港籍，無(wú)其他國家和地區居留權，證件號碼為 P705****。不過(guò)，網(wǎng)上有關(guān)她的其它個(gè)人信息如學(xué)歷(除EMBA外)、婚姻、家庭幾乎全是空白。

媒體報道稱(chēng)，羅靜畢業(yè)之后最初從事的是促銷(xiāo)員工作。1996年，羅靜在香港創(chuàng )辦了承興國際。在1998至2000年間，承興國際先后與百事可樂(lè )、寶潔中國總部和諾基亞中國合作，幫它們生產(chǎn)并銷(xiāo)售促銷(xiāo)品并提供綜合解決方案服務(wù)。

2006年9月30日，羅靜在成立廣州承興營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司后，與NBA成為重要零售戰略合作伙伴，躋身國內排名首位的品牌運營(yíng)與管理商。

自此，承興國際開(kāi)始轉向IP引進(jìn)與經(jīng)營(yíng)孵化，并先后獲得“變形金剛”、“功夫熊貓”、“貓和老鼠”、“兔斯基”等國際一線(xiàn)大品牌在華衍生品的授權和開(kāi)發(fā)權。

在拿到大IP的同時(shí)，羅靜又抓緊時(shí)間與國內大中型企業(yè)談合作，2010年成為EA怡亞通平臺合作伙伴、與中信銀行聯(lián)合承興國際發(fā)行兔斯基信用卡;2011年獲得中國石油全國合作伙伴資質(zhì)成為其加油卡積分平臺供應商，并連續三年成為VISA國際發(fā)卡組織中國區供應商;2012年1月28日連續10年成為三大通訊運營(yíng)商主要供應商和中國太平洋保險積分平臺唯一合作運營(yíng)商，并連續四年成為MasterCard國際發(fā)卡組織中國區供應商。

2017年5月，承興國際宣布收購由“漫威之父”、“蜘蛛俠”創(chuàng )作者兼制片斯坦李所創(chuàng )立的POW!娛樂(lè )公司，一時(shí)引發(fā)關(guān)注，不過(guò)一年之后，POW!娛樂(lè )公司遭斯坦李起訴，理由是POW!娛樂(lè )公司等被告合謀故意作出重大虛假事實(shí)陳述，并以脅迫或欺詐方式取得斯坦李簽名等。

羅靜與汪靜波的“木蘭”交情

羅靜和此番引發(fā)爭議的諾亞財富汪靜波應該是“老熟人”，兩人曾同時(shí)登上中國企業(yè)家雜志評選的“商界木蘭”榜單。 在2017年中國商界木蘭排行榜中，汪靜波位列第4位，而羅靜則排名第18位。

此外，新華財經(jīng)的報道稱(chēng)，諾亞財富和承興國際兩者還曾共同出資設有一家商業(yè)保理公司。啟信寶信息顯示，成立于2014年4月的諾亞商業(yè)保理有限公司，股東方為上海諾亞投資(集團)有限公司持股95%，廣州承興營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司持股5%。

如今，兩位商界木蘭從合作走向互撕，不知道接下來(lái)還會(huì )有什么樣的戲碼發(fā)生，讓我們拭目吃瓜。

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