安徽馬鞍山警方破獲一特大網(wǎng)絡(luò )賭博案 16名罪犯獲刑

(資料圖片)

中新網(wǎng)合肥9月8日電(趙強 吳子揚)安徽省馬鞍山市警方歷時(shí)三年成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò )賭博案，專(zhuān)案組輾轉全國多個(gè)省市，抓獲犯罪嫌疑人22人。近日，該案終審判決，16名涉案犯罪分子因開(kāi)設賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑，2000余萬(wàn)元非法獲利予以沒(méi)收，上繳國庫。

2020年，馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中，意外發(fā)現一條線(xiàn)索。該案的主犯周某，幾年前作為普通的賭客，遭遇電信詐騙后在賭博網(wǎng)站上輸掉了大量資金，心有不甘，于是出境來(lái)到菲律賓尋找賭博網(wǎng)站的研發(fā)和致富之道。不到兩年的時(shí)間，周某由普通賭客搖身一變成了賭博網(wǎng)站的代理老板，獲得迪拜“OD公司”的授權，并創(chuàng )立了自己的代理團隊，牟取非法利益。為了擴大市場(chǎng)，發(fā)展下級代理，周某又動(dòng)員自己國內的親友，前往菲律賓、阿聯(lián)酋。

專(zhuān)案組民警介紹說(shuō)，這些賭博軟件都具有很強的掩飾性和迷惑性，讓人防不勝防。周某所創(chuàng )立的犯罪團伙利用“傳銷(xiāo)式”經(jīng)營(yíng)模式在中國境內大肆發(fā)展下級代理，通過(guò)“流水提成”“虧損返點(diǎn)”“工資”的形式大肆攫取非法利益。

專(zhuān)案民警從資金流水中發(fā)現，周某團伙中下級幾萬(wàn)人的財務(wù)報表全部處于虧損狀態(tài)，這真實(shí)反映出每個(gè)賭客的盈利狀況。同時(shí)，賭博中結合電信詐騙形式，即使賭客在賭博網(wǎng)站中能夠盈利，平臺也會(huì )根據實(shí)際情況黑掉賭客賬戶(hù)里的錢(qián)，致使賭客賬戶(hù)有錢(qián)也無(wú)法及時(shí)提現。

短短三年，周某通過(guò)賭博網(wǎng)站非法獲利幾千萬(wàn)元。與此同時(shí)，周某通過(guò)購買(mǎi)奢侈品、和親朋好友進(jìn)行理財炒股等多種方式進(jìn)行洗錢(qián)，然而讓他沒(méi)有想到的是，這一切都在警方的嚴密監控中，只待抓捕時(shí)機成熟，將其一網(wǎng)打盡。

由于涉案時(shí)間長(cháng)、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區廣，馬鞍山警方高度重視，多次召開(kāi)專(zhuān)案推進(jìn)會(huì )，制定抓捕計劃。在充分掌握該團伙的犯罪證據后，警方?jīng)Q定立即展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。

2021年9月7日，專(zhuān)案組分兵7組在湖北、遼寧、江蘇、浙江等地進(jìn)行第一次集中抓捕，共抓獲在境內從事賭博網(wǎng)站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，專(zhuān)案組調集50名警力開(kāi)展第二次集中抓捕行動(dòng)，現場(chǎng)繳獲現金264萬(wàn)元，查獲贓款贓物，并從周某的賬戶(hù)查扣資金2200余萬(wàn)元。

經(jīng)查，主犯周某為了牟取非法利益，自2017年開(kāi)始在賭博網(wǎng)站上賭博，后于2019年出境至菲律賓，從事賭博網(wǎng)站的境外代理，2021年其又流竄至阿聯(lián)酋，通過(guò)原先做代理的資源找到專(zhuān)門(mén)從事賭博網(wǎng)站開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的迪拜“OD公司”，獲得該公司旗下博彩平臺的高級代理權。

為了擴大市場(chǎng)發(fā)展下級代理，其又動(dòng)員國內親朋好友加入，用“傳銷(xiāo)式”經(jīng)營(yíng)模式在中國境內大肆發(fā)展下級代理，大肆攫取非法利益。該犯罪團伙非法獲利2200萬(wàn)元，發(fā)展會(huì )員上萬(wàn)余名，涉案流水高達45億元。獲取巨大非法利益后，犯罪分子再進(jìn)行洗錢(qián)。另查，該犯罪團伙還存在“殺豬盤(pán)”式電信詐騙犯罪。(完)

標簽：