世界新動(dòng)態(tài)：蓬萊海洋(834752):召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告

證券代碼：834752 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蓬萊海洋 主辦券商：東吳證券

蓬萊海洋（山東）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì )屆次

本次會(huì )議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

（二）召集人

本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

（三）會(huì )議召開(kāi)的合法合規性說(shuō)明

本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議召開(kāi)不需要相關(guān)部門(mén)的批準或履行必要的程序。

（四）會(huì )議召開(kāi)方式

√現場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò )投票 □其他方式投票

（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月22日上午9時(shí)-10時(shí)。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

（七）會(huì )議地點(diǎn)

公司會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司注冊地址變更及擬修訂<公司章程>的議案》

根據公司發(fā)展需要，擬對公司注冊地址進(jìn)行變更，具體內容詳見(jiàn)公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于注冊地址變更及擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2023-026）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為議案（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì )議登記方法

（一）登記方式

由法定代表人代表法人股東出席會(huì )議須持有企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋公章，出示本人身份證；自然人股東出席本次會(huì )議的須持有本人身份證；由代理人代表個(gè)人出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、代理人身份證原件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件。

（二）登記時(shí)間：2023年5月20日9時(shí)-16時(shí)

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì )議室

四、其他

（一）會(huì )議聯(lián)系方式：聯(lián)系人潘慶峰；電話(huà)：0535-5989221；地址：山東省煙臺市蓬萊區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區金創(chuàng )路168號。

（二）會(huì )議費用：出席會(huì )議的股東交通費、住宿費自理。

五、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的《蓬萊海洋（山東）股份有限公司第三屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議》。

蓬萊海洋（山東）股份有限公司董事會(huì )

2023年 5月 5日

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