聚焦：*ST全筑: 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料

公司代碼：603030                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 全筑

債券代碼：113578                債券簡(jiǎn)稱(chēng)：全筑轉債

(資料圖)

      上海全筑控股集團股份有限公司

              會(huì )議資料

          上海全筑控股集團股份有限公司

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14:30

現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：上海市南寧路 1000 號 18 樓

主持人：董事長(cháng)朱斌先生

會(huì )議議程：

議案一：《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案》

              上海全筑控股集團股份有限公司

   為了維護投資者的合法權益，確保股東在本公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大

會(huì )期間依法行使權利，保證股東大會(huì )的正常秩序和議事效率，依據中國證券監督

管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )會(huì )議須知如下：

   一、股東大會(huì )設立秘書(shū)處，負責大會(huì )的程序安排和會(huì )務(wù)工作。

   二、董事會(huì )在股東大會(huì )的召開(kāi)過(guò)程中，應當以維護股東的合法權益，確保正

常程序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

   三、股東參加股東大會(huì )，依法享有發(fā)言權、表決權等各項法定權利，并認真

履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會(huì )的正常秩序。出席

會(huì )議人員發(fā)生干擾股東大會(huì )秩序和侵犯股東合法權益的行為，大會(huì )秘書(shū)處將報告

有關(guān)部門(mén)處理。出席會(huì )議人員應聽(tīng)從大會(huì )工作人員勸導，共同維護好股東大會(huì )秩

序和安全。

   四、股東在大會(huì )上有權發(fā)言和提問(wèn)。為維護股東大會(huì )的秩序，保證各股東充

分行使發(fā)言、提問(wèn)的權利，請準備發(fā)言和提問(wèn)的股東事先向大會(huì )秘書(shū)處登記，并

提供發(fā)言提綱。大會(huì )秘書(shū)處與主持人視會(huì )議的具體情況安排股東發(fā)言，安排公司

有關(guān)人員回答股東提出的問(wèn)題，會(huì )議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問(wèn)題的時(shí)間。

股東發(fā)言時(shí)，其他參會(huì )人員應當充分尊重股東發(fā)言的權利，充分聽(tīng)取發(fā)言股東的

意見(jiàn)。

   五、對于所有已列入本次大會(huì )議程的提案，股東大會(huì )不得以任何理由擱置或

不予表決。

   六、通過(guò)上海證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間：

   本公司采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，公司股東通過(guò)上海證券交易所股

東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交

易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

   通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即

召開(kāi)當日的 9:15-15:00。

   七、本次股東大會(huì )登記方法及表決方式的具體內容，詳見(jiàn) 2023 年 6 月 8 日

公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份

有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

   八、本會(huì )議須知由股東大會(huì )秘書(shū)處負責解釋。

議案一：

    關(guān)于董事會(huì )提議向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案

  各位股東及股東代表：

  根據《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集

說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的規定，修正后的轉股價(jià)格應不低于

相應股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)和前一交易日公司

A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日，公司 A 股股票存在連續二十

個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的 90%的情形，已滿(mǎn)

足《募集說(shuō)明書(shū)》中規定的轉股價(jià)格向下修正的條件。

  為了充分保護債券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召開(kāi)第五屆

董事會(huì )第六次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向

下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案》，并提交股東大會(huì )審議表決。修正后

的轉股價(jià)格應不低于前述的股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易

均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉股價(jià)格不得低于

最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，

上述任一指標高于調整前“全筑轉債”的轉股價(jià)格（5.25 元/股），則“全筑轉

債”轉股價(jià)格無(wú)需調整。同時(shí)提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據 《募集說(shuō)明書(shū)》中

相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格相關(guān)事宜。

  特別提示:上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)

方可實(shí)施。 股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有公司可轉債的股東應當回避。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通

過(guò)?，F提請各位股東、股東代表審議。

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