環(huán)球熱點(diǎn)！邁普醫學(xué): 獨立董事對公司第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

                      邁普醫學(xué)第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議獨董意見(jiàn)

       廣州邁普再生醫學(xué)科技股份有限公司

【資料圖】

 獨立董事對公司第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議有關(guān)事項的

                獨立意見(jiàn)

  我們作為廣州邁普再生醫學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立

董事，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等法律法規、

規范性文件、公司制度的規定，基于獨立判斷的立場(chǎng)，對公司第二屆董事會(huì )第十

四次會(huì )議審議的相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見(jiàn)：

一、《關(guān)于＜2022 年度利潤分配方案＞的議案》的獨立意見(jiàn)

  我們認為，公司擬定的 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)

規定，綜合考慮了公司目前的股本結構、盈利水平及財務(wù)狀況，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)

及經(jīng)營(yíng)規模相匹配；充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公

司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，增強股東的信心；有利于公司持續穩定健康發(fā)展，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì )審議。

二、《關(guān)于＜2022 年度內部控制自我評價(jià)報告＞的議案》的獨立意見(jiàn)

  我們認為，《2022 年度內部控制自我評價(jià)報告》全面、客觀(guān)、真實(shí)地反映

了公司 2022 年度內部控制體系建設和運作的實(shí)際情況，不存在損害公司及中小

股東利益的行為，符合公司整體利益。公司已按照《公司法》《證券法》《上市

公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市

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公司規范運作》等相關(guān)法律法規，建立了較為完善、有效的內部控制制度，并得

到有效執行。

  因此，我們一致同意公司出具的《2022 年度內部控制自我評價(jià)報告》。

三、《關(guān)于 2023 年度董事薪酬及津貼方案的議案》的獨立意見(jiàn)

  我們認為，本次公司制定的 2023 年度董事薪酬及津貼方案是根據公司實(shí)際

情況確定，結合目前市場(chǎng)水平確定的，具有合理性，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展?；?/p>

審慎性原則，全體董事將在審議該議案的董事會(huì )上回避表決，該事項的審議程序

和內容符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全

體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該薪酬方案并同意將其提交公司 2022 年年度股東大會(huì )

審議。

四、《關(guān)于 2023 年度高級管理人員薪酬方案的議案》的獨立意見(jiàn)

  我們認為，公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案是依據公司所處行業(yè)并結

合公司自身實(shí)際情況制定的，按照公司薪酬及考核制度執行，并且，關(guān)聯(lián)董事已

在審議該議案時(shí)回避表決，表決程序符合有關(guān)規定，不存在損害公司及股東利益

的情形，符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定。

  因此，我們一致同意該薪酬方案。

五、《關(guān)于公司續聘 2023 年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》的獨立意見(jiàn)

  我們認為，續聘華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)是符合《證券法》等相關(guān)

法律法規及《公司章程》規定的會(huì )計師事務(wù)所，執業(yè)人員具有為上市公司提供審

計工作服務(wù)的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注

冊會(huì )計師獨立審計準則》等相關(guān)規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀(guān)、公正的審計

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準則，公允合理地發(fā)表了審計意見(jiàn)，高效完成公司各項審計工作。

  因此，我們一致同意續聘華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年

度的審計機構，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì )審議。

 六、《關(guān)于修訂<會(huì )計政策與會(huì )計估計制度>的議案》的獨立意見(jiàn)

  我們認為：按照《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》

                  《公司章程》等相關(guān)規定，公司本次對《會(huì )

計政策與會(huì )計估計制度》相關(guān)條款進(jìn)行了修訂和完善。本次修訂能夠更加客觀(guān)公

正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準確的會(huì )計信息。

  因此，我們一致同意修訂《會(huì )計政策與會(huì )計估計制度》。

  七、對關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司對外擔保情況的獨

立意見(jiàn)

  根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要

求》等有關(guān)規定以及《公司章程》的規定，我們對公司 2022 年年度公司控股股

東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司對外擔保情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方違規占用公司資金等情況。

保事項，也沒(méi)有之前發(fā)生但延續到報告期的其他對外擔保事項。公司無(wú)逾期的對

外擔保事項，無(wú)涉及訴訟的擔保金額以及因擔保而產(chǎn)生損失的情況。

  （以下無(wú)正文）

邁普醫學(xué)第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議獨董意見(jiàn)

獨立董事：顏光美、盧馨、陳曉峰

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