光迅科技: 年度股東大會(huì )通知

證券代碼：002281??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光迅科技??????????公告編號：（2023）030

??????????????武漢光迅科技股份有限公司

??????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì )的通知

(資料圖片)

???本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

???武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )決定于?2023

年?5?月?17?日召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：

???一、召開(kāi)會(huì )議基本情況：

???本次召開(kāi)的股東大會(huì )為公司?2022?年年度股東大會(huì )。

???《關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì )的議案》已經(jīng)公司于?2023?年?4?月?24?日召開(kāi)的第

七屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)。

《上市公司股東大會(huì )規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

???現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2023?年?5?月?17?日（星期三）下午?14:30。

???網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2023?年?5?月?17?日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò )投票的具體時(shí)間為：?2023?年?5?月?17?日上午?9:15—9:25，?9:30-11:30，下午

日上午?9:15－下午?15:00。

???本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

???（1）現場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權委托書(shū)授權他人出席；

???（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)

絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

證券代碼：002281??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光迅科技??????????公告編號：（2023）030

???股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)相應的投票系統行使表決

權，同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方

式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

???（1）于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊

的公司股東或其授權委托的代理人，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )，并

可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

???（3）本公司聘請的律師及董事會(huì )邀請的其他嘉賓。

有限公司?110?會(huì )議室。

???公司本次股東大會(huì )表決票統計時(shí)，將會(huì )對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票。單獨計

票結果將于股東大會(huì )決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

???二、會(huì )議審議事項：

?????????????????????本次股東大會(huì )提案編碼表

????????????????????????????????????????????備注

???提案編碼?????????????????提案名稱(chēng)?????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????????目可以投票

???非累積投

???票提案

??????????????關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司簽署《金融服

??????????????務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

證券代碼：002281??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光迅科技????????????公告編號：（2023）030

??????????????關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年及2019年限制性股票激勵計

??????????????劃部分限制性股票的議案

??????????????關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司現行章程的議

??????????????案

???說(shuō)明：

???（1）上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議

通過(guò)，內容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?26?日公司在《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

???（2）根據《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》等規定的要求，本次會(huì )議審議的議

案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%

以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時(shí)公開(kāi)披露。

???（3）上述議案?10?及議案?11?均為特別表決事項，需經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權

的?2/3?以上通過(guò)。

???（4）根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，如上述議案

涉及關(guān)聯(lián)交易事項，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且該等股東不得接受其他股東委托就該

等議案進(jìn)行投票。相關(guān)事項具體詳見(jiàn)公司?2023?年?4?月?26?日刊登于《證券時(shí)報》《中國

證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于預計?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》《武漢光迅

科技股份有限公司關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》《第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告》。

???此外本次股東大會(huì )將聽(tīng)取《獨立董事?2022?年度述職報告》。

???三、會(huì )議登記事項

???（一）登記時(shí)間：

???本次年度股東大會(huì )現場(chǎng)登記時(shí)間為?2023?年?5?月?11?日?9:30—16:30。

???（二）登記手續：

??????董事會(huì )秘書(shū)辦公室。

該股東代理人不必是公司的股東。

證券代碼：002281????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光迅科技?????????公告編號：（2023）030

委托人股東賬戶(hù)卡和委托人身份證。法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委

托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續。

采取信函或傳真方式登記（須在?2023?年?5?月?11?日?16:30?點(diǎn)之前送達或傳真到公司），

并請通過(guò)電話(huà)方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認。

???（三）會(huì )務(wù)聯(lián)系

???地址：武漢市江夏區藏龍島開(kāi)發(fā)區潭湖路?1?號武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì )秘

????????書(shū)辦公室

???聯(lián)系人：毛浩、方詩(shī)春

???聯(lián)系電話(huà)：027-87694060

???傳真：027-87694060

???電子郵箱：investor@accelink.com

???（四）其他事項

???附件一：授權委托書(shū)樣本。

???四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

???在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(地址為

http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜具體詳見(jiàn)“附件二：參加

網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程”。

???五、備查文件

???特此公告

????????????????????????????????????武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì )

??????????????????????????????????????二〇二三年四月二十六日

證券代碼：002281???????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光迅科技??????????????????公告編號：（2023）030

附件一：

????????????????????????????????授權委托書(shū)

??茲委托【????????????】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席武漢光迅科技股份有限公司于?2023

年?5?月?17?日召開(kāi)的?2022?年年度股東大會(huì )，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

一、本人(本單位)對本次股東大會(huì )提案的明確投票意見(jiàn)如下：

?????????????????????????????????????????????備注???????同意???反對???棄權

議案編碼?????????????????議案名稱(chēng)???????????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投

票提案

?????????關(guān)于批準公司2023年度信貸業(yè)務(wù)辦理額度的議

?????????案

?????????關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司簽署《金融

?????????服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

?????????關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年及2019年限制性股票激勵

?????????計劃部分限制性股票的議案

?????????關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司現行章程的

?????????議案

二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____/無(wú)權____按照自己的意

見(jiàn)投票。

委托人名稱(chēng)：

委托人身份證號碼（或營(yíng)業(yè)執照號碼）：

委托人持股數量：????????????????????委托人股票賬戶(hù)卡號碼：

受托人姓名：??????????????????????受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(chēng)(簽章)：

委托日期：2023?年???月??????日

有效期：2023?年????月?????日至?2023?年???月???????日

證券代碼：002281?????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光迅科技?????????????????公告編號：（2023）030

附件二：

??????????????????????參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

??對于非累積投票的議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權。

??股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見(jiàn)。股東對同一

議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對

總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意

見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

??二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

????????????????????????????即上午?9:15—9:25、9:30-11:30，下午?13:00-15:00。

??三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

日下午?15:00。

業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的

身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

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