美瑞新材: 2022年度監事會(huì )工作報告

????????????????????????美瑞新材料股份有限公司

(資料圖)

《監事會(huì )議事規則》的規定，嚴格履行財務(wù)和經(jīng)營(yíng)監督職責。通過(guò)列席董事會(huì )、股東大會(huì )，

對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)狀況及重大事項的決策程序進(jìn)行監察，對董事、高級管理人員履

職情況等進(jìn)行監督?，F將?2022?年度監事會(huì )履職情況報告如下：

????一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

律法規和《公司章程》的規定。會(huì )議召開(kāi)具體情況如下：

序

??????會(huì )議名稱(chēng)??????????召開(kāi)時(shí)間???????????????????????????議題

號

??????????????????????????????????情況的專(zhuān)項說(shuō)明》；

????第三屆監事會(huì )

????第三次會(huì )議

????第三屆監事會(huì )

????第四次會(huì )議

?????????????????????????????????????????????????????；

????第三屆監事會(huì )????????????????????????2、《2022?年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》

??????????????????????????????????????????????????????????????；

????第五次會(huì )議?????????????????????????3、

???????????????????????????????????《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對外擔保

??????????????????????????????????情況的專(zhuān)項說(shuō)明》。

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???????????????????????????????????告的議案》?；

???????????????????????????????????行性分析報告的議案》；

????????????????????????????????????《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨簽訂附條件

????第三屆監事會(huì )?????????????????????????生效的股份認購協(xié)議的議案》；

????第六次會(huì )議??????????????????????????7、

????????????????????????????????????《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施和

???????????????????????????????????相關(guān)主體承諾的議案》；

???????????????????????????????????劃>的議案》；

???????????????????????????????????的議案》；

????以上會(huì )議決議均在巨潮資訊網(wǎng)上進(jìn)行了詳細披露。

????二、監事會(huì )對公司?2022?年度相關(guān)事項的審核意見(jiàn)

????報告期內，公司監事會(huì )成員按照規定列席了公司董事會(huì )和股東大會(huì )，并對公司依法運作

情況、財務(wù)情況、募集資金使用情況、內部控制等相關(guān)重要事項進(jìn)行了監督。

司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監督。監事會(huì )認為：公司股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議

的召集、召開(kāi)、決策程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的要求，相關(guān)決議的內容合法

有效。公司董事會(huì )成員及高級管理人員按照相關(guān)法律法規，忠實(shí)勤勉地履行職責，不存在違

反法律、法規或損害本公司及股東利益的行為。

會(huì )認為：公司嚴格遵守《會(huì )計法》等有關(guān)財務(wù)規章制度，財務(wù)管理規范、運作規范；董事會(huì )

編制和審核年度報告的程序符合法律、行政法規，報告內容客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果，不存在重大遺漏和虛假記載；和信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司年度財

務(wù)報告出具了無(wú)保留審計意見(jiàn)。

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???①2022?年，公司董事會(huì )預計了?2022?年度關(guān)聯(lián)交易金額，監事會(huì )對?2022?年實(shí)際發(fā)生的關(guān)

聯(lián)交易進(jìn)行了審核，發(fā)生額未超過(guò)董事會(huì )的審議額度。

???②2022?年，公司與關(guān)聯(lián)方瑞錸康企業(yè)管理（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）及董事劉滬光

共同投資成立控股子公司美瑞新材企業(yè)發(fā)展（上海）有限公司。監事會(huì )對本次關(guān)聯(lián)交易事項

進(jìn)行了審核，本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項遵循公平、公開(kāi)和公正的原則，定價(jià)依據與交易

價(jià)格公允，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合相關(guān)法律法規、規范文件的

有關(guān)規定，表決結果合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì )對公司獨立性產(chǎn)生

影響。

???③2022?年，公司向深圳證券交易所提出向特定對象發(fā)行股票申請，擬發(fā)行的股票為人民

幣普通股（A?股），發(fā)行認購對象為公司控股股東、實(shí)際控制人王仁鴻先生，由于本次發(fā)行對

象為公司控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行構成關(guān)聯(lián)交易。公司本次向特定對象發(fā)行?A?股股

票方案符合《公司法》《證券法》《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關(guān)

法律、法規的規定，定價(jià)的原則、依據、方法和程序合理，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，發(fā)行方案

切實(shí)可行，符合公司發(fā)展戰略，有利于進(jìn)一步加強公司競爭力，保障公司的可持續發(fā)展，不

存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

???截至?2022?年?12?月?31?日，公司對外擔保余額為?7.88?億元，占公司最近一期經(jīng)審計合并

歸母凈資產(chǎn)的比例為?80.95%，均為對控股子公司的擔保。除上述對外擔保外，公司不存在為

控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔保的情形。公司的對外

擔保事項均履行了必要的審議程序和信息披露義務(wù)，未發(fā)生違規擔保情況，沒(méi)有明顯跡象表

明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《募集資金管理制度》等相關(guān)制度

對募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為。

???監事會(huì )對公司?2022?年度內部控制自我評價(jià)報告、公司內部控制度的建設和運行情況進(jìn)行

了審核。監事會(huì )認為：公司結合自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險因素，建立了較為完善的治理結構和

較為健全的內部控制制度，并且在?2022?年得到了較好的貫徹和執行，為編制真實(shí)、公允的財

務(wù)報告提供合理保證,對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制提供保證。報告期內，公司內部控制有效執行，

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不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷，未發(fā)現非財務(wù)報告內部控制重大缺陷。

???三、監事會(huì )?2023?年工作計劃

《監事會(huì )議事規則》等相關(guān)制度，本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度，認真地履行監事會(huì )職能，維

護公司及股東的合法權益，并主要做好以下工作：

進(jìn)一步完善法人治理結構，提高治理水準。

司重大決策事項，并監督促進(jìn)各項決策程序的合法性。

維護公司和股東的利益。

發(fā)揮監事的工作主動(dòng)性，提出合理化的建議。

???特此報告。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????監事會(huì )

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