對太鋼集團財務(wù)有限公司行政處罰信息公示

據中國人民銀行太原中心支行網(wǎng)站消息，太原中心支行發(fā)布關(guān)于對太鋼集團財務(wù)有限公司行政處罰信息公示表。 　　行政處罰信息公示表顯示，太鋼集團財務(wù)有限公司存在違反有關(guān)反洗錢(qián)規定的行為。中國人民銀行太原中心支行根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條，對其處以罰款23.36萬(wàn)元，并對相關(guān)責任人員共處以罰款2.5萬(wàn)元。

天眼查顯示，太鋼集團財務(wù)有限公司法定代表人、董事長(cháng)為張曉東，大股東為太原鋼鐵(集團)有限公司，持股比例51%。

《中華人民共和國反洗錢(qián)法》第三十二條規定：金融機構有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款：

(一)未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)的;

(二)未按照規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的;

(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

(四)與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的;

(五)違反保密規定，泄露有關(guān)信息的;

(六)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調查的;

(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。 金融機構有前款行為，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節特別嚴重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。 對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

以下為原文：

標簽： 太鋼集團