東方鐵塔: 董事會(huì )決議公告-觀(guān)天下

證券代碼：002545????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔???????????公告編號：2023-007

????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

(資料圖)

??本公司及董事會(huì )全體成員保證公告的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

???青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )已于?2023?年?4?月?13?日

以口頭通知、電話(huà)及電子郵件的方式發(fā)出召開(kāi)公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議的通知，

并于?2023?年?4?月?18?日下午?14?時(shí)在膠州市廣州北路?318?號公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)結

合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決董事?9?人，實(shí)際參加表決董事?9?人。會(huì )議由

董事長(cháng)韓方如主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議符合公司

法等相關(guān)法律法規及青島東方鐵塔股份有限公司章程的相關(guān)規定。

???會(huì )議以投票表決的方式逐項審議通過(guò)了以下議案：

????????????????????????????；

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

????????????????????????????；

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???《公司?2022?年度董事會(huì )工作報告》內容詳見(jiàn)《公司?2022?年年度報告》之第三

節經(jīng)營(yíng)情況討論與分析相應內容，《公司?2022?年年度報告》于?2023?年?4?月?20?日刊

登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

???????????????????????????；

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???具體內容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告，

?????????????????????????????????????????????????????《公

司?2022?年年度報告摘要》同時(shí)刊登于《中國證券報》、《證券時(shí)報》。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

???????????????????????????；

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

????公司?2022?年度財務(wù)報表已經(jīng)中天運會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計驗證，

并出具了中天運[2023]審字第?90179?號標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。2022?年度，公

司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入?361,610.84?萬(wàn)元，同比上升?29.99?%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈

利潤?82,450.00?萬(wàn)元，同比上升?104.12?%。

????該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

????經(jīng)中天運會(huì )計師事務(wù)所審計，2022?年度母公司實(shí)現凈利潤?52,843,501.30?元，根

據《公司章程》規定，按母公司?2022?年度實(shí)現的凈利潤?10%計提法定盈余公積

去?本?年?度?派?發(fā)?現?金?紅?利?311,015,520.75?元?，?報?告?期?末?母?公?司?未?分?配?利?潤?為

????本次會(huì )議審議通過(guò)的?2022?年度利潤分配預案為：以公司?2022?年?12?月?31?日總

股本?1,244,062,083?股為基數，以未分配利潤向全體股東每?10?股派發(fā)現金紅利?4.1?元

（含稅），擬派送現金股利?510,065,454.03?元。剩余未分配利潤結轉入下一年度。本

年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉增股本。

????若分配方案披露后至權益分派實(shí)施前，公司股本基數由于可轉債轉股、股份回

購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化時(shí)，公司將根據分配比

例不變的原則實(shí)施權益分派。

????獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

????該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

????公司?2022?年度社會(huì )責任報告相關(guān)內容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《公司?2022?年年度報告》之第五節環(huán)境和社會(huì )責任的相關(guān)章

節。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???公司監事會(huì )、獨立董事分別就公司《2022?年度內部控制自我評價(jià)報告》發(fā)表了

肯定意見(jiàn)，報告及相關(guān)意見(jiàn)詳見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

相關(guān)公告。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???中天運會(huì )計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在擔任本公司各

專(zhuān)項審計和年度財務(wù)報告審計過(guò)程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規

定的責任與義務(wù)。董事會(huì )同意續聘中天運會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023

年?度?審?計?機?構?，?聘?期?1?年?。?具?體?內?容?詳?見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-011）

????????????????????????????????????????????????。

???獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司（含全資、控股子公司）預計?2022?年度股東大會(huì )

至?2023?年度股東大會(huì )期間，全部授信總額不超過(guò)人民幣?47.172?億元及美元?1.449?億

元。具體內容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于?2022?年

度授信計劃的公告》

????????（公告編號：2023-012）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，預計?2022?年度股東大會(huì )至?2023?年度股東大會(huì )期間，

公司擬為合并報表內公司（含本次預計擔保批準期間內新設立或收購的全資和控股

子、孫公司）在銀行等金融機構的融資提供不超過(guò)人民幣?20.45?億元的融資擔保。具

體內容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

????????????????????????????????????????????《關(guān)于為控股子公司提

供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-013）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???公司獨立董事向董事會(huì )遞交了《獨立董事?2022?年度述職報告》，并將在公司?2022

年?度?股?東?大?會(huì )?上?進(jìn)?行?述?職?。?具?體?內?容?詳?見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

???????????????????????????????；

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???公司及子公司（及其下屬各級子公司）擬使用不超過(guò)人民幣?8?億元（含本數）

的閑置自有資金進(jìn)行現金管理，單個(gè)現金管理產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)?12?個(gè)月，上述

資金額度在決議有效期內可滾動(dòng)使用?，F金管理期限自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起?12

個(gè)月內有效。

???具體內容詳見(jiàn)2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置自

有資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2023-014）。

???該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

???公司及子公司（及其下屬各級子公司）擬使用不超過(guò)人民幣?0.5?億元（含本數）

的閑置自有資金在風(fēng)險可控的情況下適當進(jìn)行風(fēng)險投資，單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限

不超過(guò)?12?個(gè)月，上述資金額度在決議有效期內可滾動(dòng)使用。投資期限自股東大會(huì )審

議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內有效。

???具體內容詳見(jiàn)2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置自

有資金進(jìn)行風(fēng)險投資的公告》（公告編號：2023-015）。獨立董事對本議案發(fā)表了獨

立意見(jiàn)。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。無(wú)關(guān)聯(lián)董事需要回避表

決。

??公司全資子公司四川省匯元達鉀肥有限責任公司擬通過(guò)關(guān)聯(lián)方四川匯力農資連

鎖股份有限公司（及其控股公司）進(jìn)行鉀肥銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易金額

預計為人民幣?2?億元。

??具體內容詳見(jiàn)2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于年度日常關(guān)

聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-016）。獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì )審議。

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過(guò)。

??根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議審

議的議案涉及股東大會(huì )職權的，需提交股東大會(huì )審議通過(guò)，因此公司董事會(huì )提議于

??公司?2022?年度股東大會(huì )開(kāi)會(huì )通知具體內容詳見(jiàn)?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時(shí)報》的公告。

??特此公告。

????????????????????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會(huì )

查看原文公告

標簽：