涉案140余萬(wàn)元！上海一專(zhuān)替詐騙犯取現的團伙被公訴

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中國青年報客戶(hù)端訊（楊瑩瑩中青報·中青網(wǎng)記者魏其濛）一輛神秘的商務(wù)車(chē)，穿梭于上海市內各大公園及銀行，一棟隱蔽的度假別墅，7人懷揣裝滿(mǎn)現金的包進(jìn)進(jìn)出出……只要“幫助”別人轉賬、取現，就能躺著(zhù)“賺錢(qián)”？近日，上海市閔行區人民檢察院對被告人鄭某等7人以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪提起公訴。

2022年12月，上班族小張突然收到了一個(gè)來(lái)自“公安局”的電話(huà)，對方稱(chēng)，小張名下的一張銀行卡涉嫌洗錢(qián)，需要小張配合調查：“我們需要查詢(xún)你銀行賬戶(hù)的資金來(lái)源，如果沒(méi)問(wèn)題的話(huà)，我們會(huì )盡快解除你的嫌疑，接下來(lái)請按照我們的要求做?！彪娫?huà)那頭的“警察”語(yǔ)氣嚴肅，還流暢的報出了小張的身份證號。小張沒(méi)有多想，立刻按照對方要求，將信用卡額度內的50000元錢(qián)轉到對方提供的賬戶(hù)。

掛斷電話(huà)后，小張等了又等，對方卻并沒(méi)有按照之前的約定，將錢(qián)款在“調查”后轉回。發(fā)現被騙的小張懊悔不已，立刻去當地派出所報警。通過(guò)資金流向追溯、查看監控視頻等，一個(gè)專(zhuān)替詐騙分子取錢(qián)的“職業(yè)取款”團伙進(jìn)入警方視野。

2022年11月至12月，“濤濤”（另案處理）招募被告人鄭某、薛某對涉網(wǎng)絡(luò )詐騙錢(qián)款進(jìn)行取現、轉存。薛、鄭二人在拿到錢(qián)款后購買(mǎi)虛擬貨幣，轉移至“濤濤”指定的賬戶(hù)。同時(shí)，兩人雇傭被告人與犯罪嫌疑人張某、何某甲、朱某、葉某某、何某乙組成取現團伙實(shí)施上述行為，其間，鄭某與“濤濤”約定團伙分成，租賃某度假別墅用于上述團伙的日常生活住宿，租賃車(chē)輛用于團伙出行取現，并提供其本人銀行卡用于轉存取現錢(qián)款。

經(jīng)查，這一團伙控制的銀行賬戶(hù)取現金額共計人民幣141萬(wàn)余元。

鄭某某到案后供述，7個(gè)人其實(shí)就是一個(gè)幫上家取來(lái)路不明的錢(qián)的小組，取存款的方式、組織架構、使用的境外聊天軟件，都不正常。大家都知道錢(qián)是來(lái)路不明的，但是為了賺錢(qián)，大家一起去做了。此案正在進(jìn)一步審理中。

來(lái)源：中國青年報客戶(hù)端

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