民生銀行深圳分行成功堵截一起涉詐資金轉移事件

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪呈現多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，犯罪分子資金轉移的手法、工具不斷翻新，呈現出了產(chǎn)業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、團隊化的作案趨勢，這也對“資金鏈”治理工作提出了更高的要求。隨著(zhù)警銀聯(lián)動(dòng)在防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作領(lǐng)域的不斷深入，銀行在工作中充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，與警方密切協(xié)作，在打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作中發(fā)揮著(zhù)重要作用。近日，民生銀行深圳分行與警方積極配合，成功堵截一起涉詐資金轉移事件。

2023年4月7日，劉某前往民生銀行深圳某支行柜臺要求從銀行卡內提取現金，但對于提取金額閃爍其詞，且在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中始終有一名黑衣男子在旁對其引導，銀行工作人員察覺(jué)到異常后便開(kāi)始對其進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，通過(guò)詢(xún)問(wèn)發(fā)現劉某對賬戶(hù)的交易對手、資金來(lái)源均不清楚，且賬戶(hù)內的大額資金是由異地不同賬戶(hù)剛剛匯入。銀行工作人員立即將此異常信息向廳堂主管進(jìn)行匯報，經(jīng)廳堂主管和運營(yíng)監控人員分析，判斷其交易具有明顯涉詐特征后便果斷報警并穩住該男子，警方接到報警電話(huà)后迅速出警，經(jīng)核實(shí)，該賬戶(hù)資金屬于涉詐資金，目前，案件已在進(jìn)一步辦理中。

本次事件中，警銀聯(lián)動(dòng)對打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，成功堵截涉詐資金起到了重要作用，民生銀行員工以高度的風(fēng)險敏感性和過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)素養，積極配合警方進(jìn)行案件偵破，充分履行了金融機構應盡的職責，有效地保障了人民群眾財產(chǎn)安全。

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